公司治理/社會責任專區

董事會組織與職責
職稱 姓名 學經歷
董事長 陳泰銘

國巨股份有限公司 董事長

國巨(股)總經理

智寶電子(股)董事長

國新投資(股)公司董事長

寰邦科技(股)公司董事長

國立成功大學工程科學學系學士

副董事長 李慧真

寰邦科技(股)公司(台灣)執行董事

淡江大學法文系

副董事長 賴源河

日本神戶大學法學博士

美國賓夕法尼亞大學法學碩士

台灣大學法學學士

政大法學院院長

政治大學法律系榮譽教授

銘傳大學法學院法學講座教授

公平會副主委

財政部證劵暨期貨管理委員會顧問

智寶電子股份有限公司 法人監察人代表人

智寶電子(股)董事長

國巨(股)公司監察人

中天生物科技(股)獨立董事

寰邦科技(股)公司(台灣)監察人

董事 王寶源

國立成功大學電機系

國巨(股)公司執行副總

國益興業股份有限公司 董事長

國益興業股份有限公司 董事長

國巨電子(中國)有限公司 董事長

國巨蘇州(銷售)有限公司 董事

智寶電子股份有限公司 董事

國益興業(深圳)有限公司 董事長

董事 王金山

國立臺灣大學會計與管理決策組碩士

東吳大學會計系學士

勤業眾信聯合會計師事務所副董事長

台灣水泥股份有限公司 獨立董事

達欣工程股份有限公司 獨立董事

台灣航業股份有限公司 獨立董事

國巨股份有限公司 董事

鈺緯科技開發股份有限公司 監察人

董事 張大衛

醒吾商專

智寶電子(股)公司董事暨執行長

凱美電機股份有限公司 法人監察人代表人

亞伸貿易有限公司董事長

董事 郭耀井

台灣大學管理學院-國企組(EMBA)碩士

逢甲大學電機工程學系學士 

旺詮()公司董事

美磊科技()公司董事長

深圳奇力新電子()董事長

奇力新電子()公司總經理暨執行長

獨立董事 張維祖 國立政治大學公共行政學系
智寶電子股份有限公司 董事長兼總經理
凱美電機股份有限公司 副董事長
獨立董事 趙惠娟 大漢技術學院財政稅務科
凱美電機股份有限公司 董事
智寶電子股份有限公司 財務部協理
獨立董事 林郁昌 國立臺北大學法律系學士
凱美電機股份有限公司 獨立董事
中華民國公開發行公司股務協會委員
中華民國證券商業公會委員
元富證券股份有限公司業務副總經理

 

董事會多元化政策及落實

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

ㄧ、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事會多元化落實情形: 請參考附表

 

董事會績效評估機制:

1. 本公司已於109年11月10日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年至少執行一次針對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。本公司董事會績效評估之執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,董事會內部及外部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成。
內部評估應於每年年度結束時,依本辦法進行當年度績效評估。
本公司董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:
本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目,並至少應含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。
董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
評估由股務室負責執行,採用內部問券方式進行,績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
最近年度評估結果
依據本公司「董事會績效評估辦法」第八條之評估指標及評分標準,分發109年董事成員相關評量問卷,本公司預計於110年第一季完成績效評估。
未來改善計畫或行動
1.未來將持續鼓勵董事 出席股東常會,以提高出席率。
2可每年調查個別董事進修需求,並考量公司產業特性、法令變動及整體發展方向規劃董事專業進修課程,以協助董事職能之發揮。

 

董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形

董事會成員之接班計畫及運作
本公司董事之選任係依據「公司章程」採候選人提名制,每屆任期三年,並依據本公司「董事選舉辦法」辦理;除參酌每年董事會成員之績效評估結果作為遴選或提名董事之參考依據外,本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員應具備之能力,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能(如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力)及產業經驗等。
接班之董事除應擁有卓越的策略思考能力外,亦應具備企業經營規劃能力及所營業務之專業經驗。為強化董事會職能,本公司對於董事會成員安排進修課程之規劃,選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度、財務報告責任等課程,且每人每年至少接受6小時以上之課程進修,以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務,有效落實公司治理制度。

重要管理階層之接班計畫及運作
本公司由各領域的專業人才組成現有的經營團隊,目前由專責單位定期召開會議討論與規劃接班人選與培育情形,以因應公司持續成長及企業經營發展之需求。重要管理階層接班人,須具備經營管理能力與思維,能洞悉產業變化且及時應變,其價值觀亦需與公司的企業文化與經營理念契合。
重要管理階層之培訓計畫,由專責單位建立訓練發展藍圖據以發展年度訓練計畫,依層級設計不同的領導發展課程,提升管理階層的管理技巧與領導思維,以驅策管理階層帶領團隊達成組織目標,同時也規劃專業訓練與語文訓練等課程,強化管理階層的專業及語文能力,於年度各項課程,管理階層接班人選參訓率達百分之百。除了透過教育訓練實體課程的安排,亦透過工作輪調、一對一的經驗傳授與指導,以及參與高階主管會議等方式,使接班人選提升經營管理能力與思維,有計畫的強化未來經營團隊,以實現「專業誠信、永續經營」的目標。

董事會重大決議

董事會重要決議 109-05-13 chilisin_investor_file_icon

董事會重要決議 108-05-12 chilisin_investor_file_icon

董事會重要決議 107-05-11 chilisin_investor_file_icon