公司治理/社会责任专区

公司治理架构

公司治理架構

 

公司治理主管

本公司于109年8月11日经第十七届第十四次董事会决议通过任命孙光伟财务长兼任公司治理主管,孙光伟财务长具备公开发行公司从事财务、股务及议事等达三年以上管理工作经验,并取得国际内部稽核师(CIA)资格。主要负责公司治理相关事务,职权范围:

  1. 协助独立董事及一般董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修: (1) 提供董事所需之公司资讯,维持董事和各业务主管沟通、交流顺畅。 (2) 安排独立董事与内部稽核主管或签证会计师之沟通会议。 (3) 依照公司产业特性及董事学、经历背景,协助独立董事及一般董事及安排课程。
  2. 协助董事会及股东会议事程序及决议法遵事宜: (1) 向董事会、独立董事报告公司之公司治理运作状况,确认公司股东会及董事会召开是否符合相关法律 及公司治理守则规范。 (2) 协助且提醒董事于执行业务或董事会作成决议时应遵守之法规。 (3) 会后负责协助董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性。
  3. 拟订董事会议程于七日前通知董事,并提供会议资料,议题如需利益回避予以事前提醒,并于会后二十日内完成董事会 议事录。
  4. 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。

 

公司治理主管進修情形
公司治理主管進修情形
内部重大讯息资讯处理执行情形
本公司每年至少一次对现任董事、经理人及受雇人办理「防范内线交易管理办法」及相关法令之教育宣导,对新任董事及经理人则于上任后安排教育宣导,对新任受雇人则由人事于职前训练时予以教育宣导。本年度已于109 年8月11日及109年11月16日分别对现任董事、经理人及受雇人进行相关教育宣导,宣导内容包括重大讯息之保密作业,以及内线交易形成原因、认定过程及交易实例说明,并提供课程相关简报,以查阅。